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威创股份:关于召开2019年第一次暂时股东大会的通

2019-06-08 12:41栏目:黄金

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2019-040 威创集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据威创集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议,公司决定召开2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况会议届次:2019年第一次临时股东大会。会议召集人:公司董事会。会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开日期、时间:1、现场会议召开时间:2019年6月20日下午14:30。2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日上午9:30-11:30,下午13:00

-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的任意时间。会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式1、现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议进行投票表决。2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。3、公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。股权登记日:2019年6月13日会议出席对象:1、截至2019年6月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。现场会议地点:广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。 二、会议审议事项议案:《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》。以上议案具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的公告》等相关公告。